/KASE, 01.04.25/ – АО "Эйр Астана" (тикер KASE – AIRA) сообщает
следующее:
начало цитаты
Акционерное Общество "Эйр Астана" (далее – АО "Эйр Астана" или
"Общество"), местонахождение исполнительного органа – Республика
Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А,
уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать
годовое общее собрание акционеров (ГОСА) АО "Эйр Астана" 29 мая 2025
года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан,
050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А. Начало
регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09:00 по
времени Алматы.
ГОСА будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35-
37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II
"Об акционерных обществах".
...
Предлагаемая повестка дня ГОСА:
1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности
(консолидированной и отдельной) АО "Эйр Астана" за 2024 год.
2. Рассмотрение информации об утрате силы Положения о дивидендной
политике АО "Эйр Астана", утвержденного решением общего собрания
акционеров АО "Эйр Астана" от 11.05.2009 г. (протокол №56),
с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего
собрания акционеров АО "Эйр Астана" от 29.05.2015 г. (протокол
№116) и 31.05.2019 г. (протокол №154).
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Эйр
Астана" за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по
простым акциям АО "Эйр Астана" и утверждении размера дивиденда
в расчете на одну простую акцию АО "Эйр Астана" за 2024 год.
4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО
"Эйр Астана" и его должностных лиц в 2024 году и итогах их
рассмотрения.
5. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Эйр Астана"
в 2024 году.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит
(обзор) финансовой отчетности АО "Эйр Астана" за годы,
заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31
декабря 2027 года.
7. Об избрании счетной комиссии АО "Эйр Астана" на период 01 июня
2025 года – 01 июня 2026 года.
конец цитаты
Информация о проведении собрания на казахском языке –
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs__010425_1_kz.pdf
Информация о проведении собрания на русском языке –
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs_010425_1_ru.pdf
Информация о проведении собрания на английском языке –
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs__010425_1_en.pdf
[2025-04-01]