/KASE, 16.04.25/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая
биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа
– Правления Биржи по адресу: Республика Казахстан, A15G7M6, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, извещает своих акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров Биржи (далее –собрание), которое
созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания
от 11 апреля 2025 года № 10) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1,
подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан
"Об акционерных обществах".
Собрание состоится 29 мая 2025 года с 10:00 часов (здесь и далее – время
г. Астана) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, со следующей
повесткой дня:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной
комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа", избрании ее членов.
3. О рассмотрении отчета о деятельности АО "Казахстанская фондовая
биржа" в 2024 году.
4. О рассмотрении отчета об устойчивом развитии АО "Казахстанская
фондовая биржа" за 2024 год.
5. Об утверждении изменений № 2 в Дивидендную политику
АО "Казахстанская фондовая биржа".
6. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности
АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год, принятии решения
о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казахстанская фондовая
биржа" и утверждении размера дивиденда в расчете за одну простую
акцию АО "Казахстанская фондовая биржа".
8. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
9. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская
фондовая биржа" за 2024 год.
10. О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская
фондовая биржа" за 2024 год.
11. О внесении изменения в решение общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" по вопросу "Об определении
количественного состава, срока полномочий членов Совета
директоров, избрании членов Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа".
12. Об избрании членов Совета директоров, независимых директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа".
13. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Биржи в новой
редакции.
14. Об утверждении изменений № 8 в Устав Биржи.
15. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Положение о Совете
директоров.
16. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская
фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 мая 2025 года
с 09:00 до 09:45 часов по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 30 мая
2025 года с 10:00 часов по тому же адресу. Регистрация участников
повторного собрания будет осуществляться 30 мая 2025 года с 09:00 до
09:45 часов по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет
составлен по состоянию на 00:00 часов 15 мая 2025 года.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-
ресурсе Биржи:
-
https://kase.kz/uploads/meeting_290525_kaz_2b36389693.pdf –
на казахском языке;
-
https://kase.kz/uploads/meeting_290525_33d3c78e13.pdf –
на русском языке;
-
https://kase.kz/uploads/meeting_290525_eng_28520d6d25.pdf –
на английском языке.
[2025-04-16]