Казахстанская фондовая биржа сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2025 года

/KASE, 29.05.25/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) сообщает, что 29 мая 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров Биржи, на котором были приняты следующие решения: 1. Определить количественный состав счетной комиссии для проведения общего собрания акционеров Биржи – три человека, срок полномочий счетной комиссии – три года с даты принятия настоящего решения, избрать членов счетной комиссии. 2. Принять к сведению отчет о деятельности Биржи в 2024 году. 3. Принять к сведению отчет об устойчивом развитии Биржи за 2024 год. 4. Утвердить изменения № 2 в Дивидендную политику Биржи. 5. Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2024 год с отчетом независимого аудитора. 6. Чистый доход (прибыль) Биржи за 2024 год в размере 15 449 871 тыс. тенге распределить следующим образом: 4 634 961 тыс. тенге (30 %) направить на выплату дивидендов акционерам Биржи, 10 814 910 тыс. тенге (70 %) направить на развитие и формирование резервных фондов Биржи и АО "Клиринговый центр KASE". Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи – 4 310,67 тенге. 7. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2025 год. 8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2024 год. 9. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам работы за 2024 год. 10. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 11 человек, в том числе: три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций, представитель Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава Биржи); три представителя акционеров Биржи; пять независимых директоров Биржи. 11. Доизбрать двух членов Совета директоров – независимых директоров Биржи: Пирматова Бекжана Олжаевича, Сарояна Константина Рафаэловича. 12. Утвердить Кодекс корпоративного управления Биржи в новой редакции. 13. Утвердить изменения и дополнение № 8 в устав Биржи. 14. Утвердить изменения и дополнения № 5 в Положение о Совете директоров Биржи. 15. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности. [2025-05-29]